“妖镍”丛生！伦敦金属交易所：欧洲一仓库里的镍矿变成了石头，太离奇
伦敦金属交易所（下称LME）是全球最古老也是规模最大的金属期货交易市场，拥有146年的历史。在风云变幻的国际大宗商品市场，LME被认为是安全可靠的象征。但在近日，LME一纸声明宣告了一个离奇事件：欧洲一家仓库里存放的镍矿，居然“不翼而飞”变成了毫无用处的石头！至于“掉包”是哪个环节发生的，当事几方都毫无头绪…… 此事一出，本就“妖镍丛生”的镍矿期货市场更加人心惶惶。↑镍矿石本该做成小球形状储存▶▶▶镍矿离奇变成石头LME发布声明取消欧洲一个仓库设施中的9份镍权证，因为“从LME许可的仓库运营商的一个特定设施发出的大量实物镍货物存在违规行为”。一位知情人士说，这批所谓的镍货物实际上是不值钱的石头。LME表示这批袋装镍的“不规则性很明显，从袋子的重量来看就该发现异常”，该交易所提醒持牌仓库经营者在将金属入库之前严格按要求称重。据匿名人士透露，摩根大通是这9份无效镍权证的所有者。也就是说，这些镍矿期货合约最终以废料石头而非金属实物为支撑，失去了意义。摩根大通是在2022年初将这些材料袋登记为可根据LME合约交割的实物资产。摩根大通是全球金属市场的头部玩家，但它在过去一年中一直处于引人注目的危机之中。去年摩根大通报告与镍有关的交易损失为1.2亿美元。目前没有迹象表明摩根大通有违法等错误行为。知情人士称，几年前该银行购买这批货物时，该些材料已经在Access World的荷兰鹿特丹仓库内了。仓库管理方Access World表示，它正在检查其管理下所有保存地点的镍球袋，但认为这次的问题“是一个孤立的案例，只出现于鹿特丹的一个仓库”。目前尚不清楚这些袋子里的材料是否含有镍成分，也不清楚问题是由于工作失误、盗窃还是欺诈造成的。根据LME规定，仓库负责检验和验证金属，且需要购买保险，而实物金属交易商通常会购买盗窃等险种。这一发现在金属商品界引发了连锁反应，全球仓储公司在上周末竞相重新检查和称重数千吨金属。一位知情人士表示，LME也一直在欧洲和亚洲进行自己的检查。到目前为止，没有发现LME登记的其他矿石材料存在问题。▶▶▶镍矿储存有严格标准问题被曝光后，具体哪里出现了问题，仍是一团谜。市场的疑惑在于，这批镍是否在鹿特丹的仓库里被盗且用石头替换，还是说这些石头当初到达仓库时就根本没有被称重，从而使欺诈行为在一段时间内未被发现。如果是第一种情况，那么作案者选择了一个相当困难的计划来欺骗Access World和权证持有人摩根大通；如果真相是第二种情况，就属于仓库违反了职责。Access World的仓库记录将能说明仓库在这方面是否存在问题。要成为LME批准的仓库，公司必须同意称量所有交付的基础金属，并确保其符合相关合同重量，必须至少每季度独立检查一次所有称重设备的准确性，并立即纠正任何问题。LME还规定，仓库有义务向权证持有人保证，一旦怀疑权证存在任何问题（例如丢失、被盗或损坏），就必须立即通知交易所。与其他金属不同，镍煤球是装袋的，仓库需要检查生产商密封件、分析证书，最重要的是一步则是称重。这样做的理由是，在现实中很难用相同密度的东西替代镍，因此在称重阶段更容易识别欺诈。目前来看，Access World仓库存在问题，称重检查后发现每个标明为两吨重的袋子实际不到一吨。LME规则要求获得批准的仓库公司持有至少50万英镑的保险赔偿金。责任界定将取决于作案者何时、何地以及如何将金属换成石头。如果镍在称重和确权后被盗，摩根大通的保险政策将生效。如果损失不明或仓库违反管理职责，Access World将通过自己的保险承担责任。▶▶▶全球市场感受余波这批存在问题的金属量仅占LME镍库存的0.14%，按当前价格计算价值约130万美元，因此对金属交易市场的直接影响有限。但从更广泛的视角看，这件事还是对全球大宗商品交易产生了长远影响：在一个近年来充斥着丑闻的行业中，LME的商品合约曾被视为是绝对安全的。在这家拥有146年历史的交易所仍在艰难应对上一次镍矿危机的余波之际，新的风波又打击了人们的信心。“LME仓单曾经是全球仓单的黄金标准，被视为接近现金等价物。”卡沙顿商贸公司CEO兼资深商品贸易融资银行家约翰麦克纳马拉表示，“LME如今出现了严重的纰漏。”上一个受类似丑闻影响的是新加坡托克集团，该公司发现许多库存容器中没有装满镍，而是装了价值低得多的材料，例如碳钢和镍合金。这直接导致该公司起诉印度商人古普塔和他旗下关联公司。古普塔的一位发言人表示，他们正在准备对这些指控做出“强有力的回应”。托克集团表示与这次的爆雷事件无关，“我们不持有被LME宣布无效的九份权证中的任何一份。”LME表示，没有理由相信任何其他LME仓储设施受到影响，但仍呼吁所有仓库运营商对镍进行检查。为了给他们时间这样做，LME允许推迟亚洲交易的重新开放时段。红星新闻记者 王雅林 实习生 郑直编辑郭庄 责编 官莉
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